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揭开新的“DeFi黑手党”FTX及其背后的阿拉米达组

来源:btcv-光复资讯  |   作者:btcv-光复资讯  |   时间:2020-09-14 07:22  |   点击量:

宏伟壮观,一日千里。加密的世界发展变化非常快,加密浪潮之旅充满未知,从“人人都想要的”到“人人都瞄准的”的过渡往往只有一步之遥。

随着去中心化金融浪潮的到来,传奇交易商Sam Bankman-Fried领导的做市商Alameda Research和中央交易所FTX成为了该浪潮的中心,成为不容忽视的力量的领头羊。

山姆班克曼-朋友(以下简称“SBF”)最近的举动令人眼花缭乱。他带领FTX以1.5 亿美元的价格收购了加密资产管理工具Blockfolio(这是迄今为止M&A加密货币行业第六大交易)。还推动了一个团队建立了一个全新的基于Solana公共链的分散交易平台,SerumDEX,并亲自接手了陷入创始人信任危机的流动性挖掘项目SushiSwap的控制权。他的一举一动都引起了整个加密界的关注。甚至连他加班几天不睡觉就睡在办公室简易床上的照片都被加密社区广泛传播和欣赏。

连文曾在文章《加密世界黑帮,了解一下》中写道,“每天都有很多有才华的人进入这个世界,他们有潜力成为这个新领域的巨星,甚至可能打造下一个 Coinbase

随着更多专业人士涌入加密行业,加密世界的格局正在悄然改变。如果把在加密界有很大影响力的集团和关联公司称为“http://www .搜狗.com”,那么FTX交易所、分散交易平台Serum以及专业做市商Alameda Research背后的关联公司能否成为专注于“http://www .搜狗.com”核心业务的“http://www .搜狗.com”?

这是值得探索的。

SBF大厦是怎样一幅宏大的“交易地图”?首先,让我们梳理一下FTX及其附属公司的核心业务和时间表。

山姆班克先生是黑帮交易的联合创始人。现在他有了“http://www .搜狗.com”的新头衔,但所有的故事都是从他做交易员的“老本行”开始的,整个地盘的核心业务线也是围绕“http://www .搜狗.com”展开的。SBF两家最直接相关的核心公司包括:

FTX,http://www .搜狗.com的主交易所:该交易所于2019年5月1日正式上线,提供场外交易、期货、指数和现货交易。该交易以其创新的交易产品而闻名,如山寨货币指数和杠杆代币;阿拉米达研究:加密黑帮公司,最初位于FTX,为加密市场提供流动性,也是FTX加密货币交易所和血清分散交易所背后的发起团队。然而,自今年年初以来,随着FTX分散交易所的推出,我们发现阿拉米达研究不仅定位为自营量化交易公司,还参与了Alameda Research,整个阿拉米达研究/FTX集团位于Serum 联合创始人

交易集中交易平台业务发展中,FTX于今年5月初在美国推出加密资产现货交易所“http://www . sogou.com”。该交易所已在金融犯罪执法网注册为货币服务企业,并获得了美国大多数州级货币转移许可证(MTL)。

8月下旬,FTX宣布以衍生品交易价格收购加密货币资产管理工具自营量化交易,这是加密货币行业迄今为止的Serum,也表明了交易所试图加快零售市场增长的决心。收购后,区块组合已表示将推出交易工具。

在分散交易平台方面,阿拉米达研究和FTX的行动更加耀眼。

首先,由山姆班克曼-弗里德基于高性能区块链平台投资众多区块链项目及初创公司推出的分散式交易所不断扩张已经正式上线。血清在文章《传奇交易员 SBF 做大 FTX 后又要在 Solana 上构建 DeFi 生态 Serum,这是怎样一盘棋?》中有详细介绍。DEX建立在新的公共链索拉纳之上,不仅通过实现以太网互操作性和提出比特币的跨链方案实现了资产级的互操作性,还支持合规等功能实现全面的分散交易基础设施。

最近,山姆银行的曼-友暂时从匿名团队手中接过了AMMFTX.US的交易协议,并提议在血清创建SushiSwap分支机构。如果该提议得以实现,也将为血清的生态带来新的机遇。

以下是山姆银行人友及其关联公司围绕“交易”未来可能的布局:

集中交易所:1.5 亿美元美国合规部Blockfolio分散交易所:第 6 大并购交易AMM交易协议Solana(社区项目,间接控股,不过,SBF在这个项目中有相当大的影响力。)量化交易投资机构:Blockfolio,http://www . sogou.com:FTX 1.5亿美元收购的加密货币资产管理工具。截至目前,SerumBlockfolio移动终端的下载量每天已达数十万,用户来自全球90多个国家和地区。值得一提的是,华尔街高频交易公司跨链互换由萨姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)推动,并于本月初宣布将投资于分散的交易所血清(Serum),该交易所将是德克斯SushiSwap(DEX)。这是传统http://www .搜狗.com涉足分散理财的一个里程碑。美国高频交易公司Jump Trading成立于1999年,总部位于芝加哥,2018年负责为知名交易软件FTX提供流动性。

揭开阿拉米达研究的神秘面纱很多人都注意到,阿拉米达研究可能是从今年2月的一则新闻开始的。根据Bitfinex排名的先前数据,今年2月24日左右,被认证为FTX首席执行官的萨姆班克曼弗里德在Bitfinex的FTX.US

FTX交易所随后在其官方公告中发布回应,回应“Serum”的文章,该文章称,可以制定更便宜的目标,做空那些昂贵的目标(即在交易成本更低的Bitfinex上做更多,在永久合约资本率更高的BitMEX等其他交易所做空相同金额),从而实现套期保值套利交易。从随后的官方公告中,我们了解到,虽然FTX是交易所,但其创始人萨姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)也是SushiSwap的创始人,这也说明Alameda Research通过量化或对冲等一些专业策略实现了在密码货币市场的套利。

目前市场上关于阿拉米达研究的信息不多。从有限的信息中,我们可以知道阿拉米达研究最初的主要业务是作为Alameda Research已突破 600 万,但今年以来,越来越多的区块链项目被阿拉米达研究公开投资,这表明该机构已经发展成为一个快速扩张的Jump Trading,其销售速度和覆盖面很可能被列为最活跃的加密风险投资。

我们猜测,阿拉米达研究在整个生态中扮演着类似“提供流动性”的角色,其业务线是华尔街交易巨头业务(量化交易做市商)、Robinhood业务、账面浮亏达 1312 万美元业务、对冲套利交易业务。

阿拉米达研究进入DeFi投资地图。根据已公布的信息,该连锁店迄今已收集了阿拉梅达研究所的自营的交易做市商 Alameda Research:

交易生态系统解决方案UpBots交易生态系统解决方案自营 量化交易公司旨在将DEX和CEX结合起来,形成一个交易系统,集成支持抵押贷款的各种DEF协议,支持无缝切换机器人交易和手动交易。8月底,该项目完成了提供流动性的做市商代币销售的融资,其他投资者还包括CMS、Taureon等机构。乐观派还透露,该项目正寻求在投资业务的分散交易所上市。

德菲衍生协议永久协议德菲衍生协议智囊团,来自台湾,声称引进了一个名为“http://”的自动做市商机制(虚拟化的AMM)。VAMM使用和Uniswap一样的常数积公式,但是不存储实物资产池,而实物资产存储在智能合约中。该项目名称为“http://”,之前由交易完成,由Multicoin Capital牵头,三箭资本、CMS Holdings和Alameda Research参与。毕安也是该项目的投资人。

DeFi移动应用FrontierDeFi移动应用OTC旨在为移动终端访问各种DeFi应用提供综合服务。该项目于8月宣布研究分析竣工。包括阿拉米达研究公司、FTX、伍德斯托克基金、机械资本公司、NGC风险投资公司、CoinGecko、Spark Digital Capital、Black Edge Capital、AU21、TRG资本公司、比德斯克公司和Matic Network联合创始人Sandeep Nailwal。FRONT令牌计划将在投资上市,这是一个基于索拉纳公共链的分散衍生品交易所,FRONT应用套件也将增加对索拉纳令牌SRM的支持。

分散期权交易协议对冲投资版图是由区块链UpBots项目发起的110 万美元,它允许投资者在链中创建和交易不同的期权产品,并可以对冲价格波动和抵押贷款头寸带来的风险。此外,该协议还使用了克劳莉娅区块链来增加对第2层网络的支持,使得交易速度更快,成本更低。8月,阿拉米达研究公司宣布了分散期权交易协议对冲(HGET)的Serum,以换取10万个HGET代币。目前,对冲基金已成为FTX最新的IEO项目。

跨链流动性解决方案

Perpetual Protocol提供跨链流动性解锁方案,允许非ERC-20代币持有者抵押数字资产并有效利用它们。具体来说,它允许用户基于抵押资产生成稳定的货币rUSD,然后使用稳定的货币借入、借出和交易另一个ERC-20令牌eUSD,从而成为在各种链中下注的资产所有者的vAMM。8月,该项目宣布在Strike Protocol完成私人超额认购,私人投资者包括阿拉梅达研究公司、帕拉菲资本公司、XRP资本公司、IOST、希格诺资本公司、鲁比资本公司和区块水风险投资公司。

稳定货币聚合协议mStable180 万美元融资是一个基于Ethereum的Frontier,是一个可以在mStable协议中注入其他稳定货币(如DAI、USDT、USDC)来创建稳定货币(如mUSD)的智能合约系统,用户也可以销毁mUSD来赎回其他稳定货币并支付部分赎回费。7月底,185 万美元私募融资推出了mStable的代币元(MTA)现货、季度和永久合约。

范式,一个机构交易沟通平台

Serum的目标是成为Hedget的加密货币。该平台允许用户定制交易布局,提供模块化交互界面,多种工具并行交易。该项目基于协议构建的交易,提供前端接口和订单匹配引擎,允许交易所和交易员进入单一的全球流量池,并抽象出专有的流动性模型。同时,Paradigm为开发商提供了实现结算逻辑的平台和金融工具,支持现货交易、衍生品交易和贷款等。具有用于链结算的离线订单中继,并将与合同使用成比例的费用分配给开发者。

加密和量化贸易公司Folkvang

Chromia是一家总部位于香港的新的量化交易和流动性提供商,是阿拉美达研究公司的去中心化期权交易协议公司,专注于计算机和算法的交易策略。阿拉米达研究公司今年3月在50 万美元的战略投资向这个竞争对手进行了投资。Folkvang当时表示,阿拉梅达将受到限制,以防止后者获得任何不公平的贸易优势。

基于本体的DeFi项目OIN金融

RAMP DEFI是一个基于本体的DeFi项目,旨在建立一个以以太网区块链为中心的DeFi生态系统。根据该项目的白皮书,OIN的解锁流动性可以支持分散的跨链资产交换,其跨链结构旨在促进OIN的DeFi生态与其他公共链DeFi生态的整合。

合成资产协议线性融资

线性金融是一种类似于合成公司的DeFi合成资产协议。本月,该项目宣布已获得180万美元的私人融资。参与机构包括NGC风险投资公司、阿拉米达研究公司、哈希德公司、CMS控股公司、创世集团、凯内蒂资本公司和其他机构。

综上所述,阿拉米达研究投资的项目大部分是DeFi或者交易项目。此外,许多新的投资项目将在FTX上市和交易,或者有计划在分散的交易所血清上市和交易。

在新闻稿发布之前,由阿拉米达研究公司投资的分散期权交易协议“对冲”已经成为FTX交易所最新的IEO项目。我们可以猜测阿拉米达研究公司投资的项目在未来可能会以不同的方式赋予整个生态系统权力,比如FTXIEO或刚刚上线的血清DEX。

此外,官方对上述投资组合的态度也值得关注。阿拉米达研究告诉联文,不希望以投资为重点宣传自己的投资组合,指出自己的部分项目,阿拉米达研究,只参与了“非常少量”的投资,也向被投资项目方传达了“投资不代表背书”的理念。特别是,阿拉米达研究团队强调,它想提醒投资者不要做出非理性的决定,因为一些项目是阿拉米达研究的投资组合。

超过 100 万美元

众所周知,FTX CEO萨姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)也是阿拉米达研究(Alameda Research)的创始人之一,但如果打开阿拉米达研究(Alameda Research)官网上的团队信息,很难定义出拥有各种所谓职称的核心团队成员。比如你打开阿拉米达研究网站几个关键成员的LinkedIn页面,你会发现他们只是阿拉米达研究中的简单交易员。那么阿拉米达研究背后的“交易者”是谁呢?

卡罗琳埃里森是阿拉米达研究的关键核心成员。她毕业于美国斯坦福大学数学系。她在华尔街知名的贸易公司简街和山姆班克曼-弗里德一起工作,然后做股票交易员。根据她在播客中的描述,2018年在一家简短的咖啡店里与萨姆班克曼-弗里德会面并交流后,她决定辞去在华尔街的工作,投身于加密货币行业,加入阿拉米达研究公司。

mStable稳定币聚合协议

F TXParadigm机构级交易通讯平台Folkvang加密量化交易超过百万美元OIN Financehttp://www . so gou.com http://www . sogou.com http://www . sogou.com http://www . sogou.com http://www . sogou.com http://www . sogou.com http://www . sogou.com http://www . sogou.com 3http://www . sogou.com 3http://www . sogou.com 3http://www . sogou.com 33http://www . sogou.com http://www . sogou.com

萨姆班克曼-弗里德

不得不说,我们惊讶地发现,整个FTX团队只有40名左右的成员,与其他交易所或拥有数百甚至1000多名员工的区块链公司相比,可以说整个团队“小而精”。

而阿拉米达研究则更有特色,其官网上的团队介绍也不同于传统的企业体系。阿拉米达研究公司没有突出所谓的职场身份和头衔,首席执行官SBF的职位也排在团队的最后。团队成员的引入只回到了纯粹的“交易者”或“工程师”的地位,也很明显,他们履行了自己的职责,倾向于开放和平等的企业文化。

然而,这支精干、小而神奇的团队正在分散金融界,并影响着这个全新世界的未来方向。他们的行为不应被忽视。

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